操控逾百三銀行戶口 涉款逾廿五億

警搗洗黑錢集團拘十六人

【香港中通社八日電】香港警方八日通報，七日展開行動搜查全港多區，搗破一個洗黑錢集團，拘捕十六人。警方指，該集團自前年初起，利用一百三十六個本地銀行戶口，處理超過廿五億港元懷疑犯罪得益。

警方指出，犯罪集團以一千至二千五百港元招攬傀儡戶口，並通過求職、投資等陷阱詐騙受害人，要求受害人將錢存入傀儡戶口。集團成員將錢經銀行多次轉賬，逃避執法人員追查，最後才轉賬至成員戶口中；有成員曾在幾個月內於櫃員機提取數百萬港元的犯罪得益。

調查後發現，該集團於去年四月至今年一月，涉及四十宗騙案，牽涉逾五千萬港元；其中涉案金額的一宗案件是一名女子收到自稱速遞職員電話，職員指女子包裹中有其他人證件，並將電話轉駁至聲稱是“內地官員”的騙徒，騙徒指控女子洗黑錢，女子先將三百六十五萬人民幣轉賬至指定戶口，隨後再將銀行戶口登入名稱和密碼交予騙徒，再損失二百八十萬港元。

被捕人士包括集團七名骨幹成員及九名傀儡戶口持有人，全部涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢罪。

警方相信，已成功瓦解活躍於本地、以傀儡戶口洗黑錢集團，目前行動仍然繼續，不排除更多人被捕。