涉款逾十二億拘四人

海關首破虛擬貨幣洗錢案

【中新社香港十五日電】香港海關本月八日採取代號“破幣”執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕四人。海關初步調查後相信，有關涉案金額逾十二億港元。海關表示，今次是海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

海關十五日在記者會上介紹，被捕者為四名香港男子，年齡介乎廿四歲至三十三歲，涉嫌洗黑錢罪。其中三十三歲男子相信是集團骨幹成員，於去年初開始招攬其他三名男子，以每月一萬至二萬元作為報酬，利誘開設涉案三間“空殼”公司，並擔任董事，其後指派有關人士於一個本地虛擬貨幣交易平台和多間銀行開設賬戶。

海關表示，該三間公司於二○二○年二月至二○二一年五月通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行賬戶，處理大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾十二億元，包括八點八億元虛擬貨幣及三點五億元現金，款項不排除為犯罪所得。據悉，該批虛擬貨幣為“泰達幣”。

海關並於搜查地點檢取一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，及公司登記文件、銀行月結單和支票簿等大量文件，並凍結二千萬元銀行存款。海關表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。