首三季可疑交易增一成六

【本報消息】受疫情影響，金融情報辦公室去年全年接收的反清洗黑錢範疇相關舉報之可疑交易報告數量，與前年同比錄得較大跌幅。惟今年首三季，收到的可疑交易報告總數為一千九百三十七份，較去年同期一千六百六十三份，上升百分之十六點五，主要升幅來自金融業及博彩業舉報。

金情辦統計數據顯示，去年全年收到的可疑交易報告，其中博彩業提交一千二百一十五份，金融及保險業提交六百七十七份，其他機構提交三百三十二份，分別佔百分之五十四點六、三十點四及十五。接收到的可疑交易報告與前年同比下跌百分之二十四點四，主要跌幅來自博彩業。

疫情挫經濟舉報減

該辦指出，鑑於去年全球受疫情影響，本澳博彩業也難獨善其身，由博彩業舉報的可疑交易數量按年亦大幅回落百分之三十六點五；類似情況也出現在金融及保險業，可疑交易個案數量亦按年回落百分之二十三點一。

去年向檢察院轉介的可疑交易報告共九十二份，較前年減少百分之四十八點六。疫情嚴重打擊本澳經濟活動，故在接收可疑交易報告總體數字下降同時，向檢察院轉介的可疑交易報告數量亦明顯下跌。

異常大額提現最多

金情辦指出，“異常大額現金提款”為去年最常見的個案特徵。此外，個案特徵第二位至第六位分別是“未能核實資金來源之大額現金存款”、“無╱小量賭博活動之籌碼兌換”、“使用提款機、電話銀行、現金存款機”、“懷疑進行非法金融活動”，以及“使用支票╱票據╱轉賬等將資金轉移”，與前年排序基本相同。當中主要原因是去年收到數量較多的可疑交易報告的交易模式，為頻繁利用銀行提款機╱存款機進行現金提存及兌換交易。

今年首三季，金情辦收到的可疑交易報告與去年同比則上升，其中來自金融及保險業舉報佔百分之三十四點三、共有六百六十五份，由博彩業舉報的佔百分之五十二點九、共有一千○二十五份，由其他機構舉報佔百分之十二點八、共有二百四十七份。

去年首三季數據，來自金融及保險業舉報佔百分之二十九點八、共有四百九十五份，由博彩業舉報佔百分之五十六點三、共有九百三十六份，由其他機構舉報佔百分之十三點九、共有二百三十二份。