司警助港查獲 凍結千四萬資產
JPEX兩骨幹澳落網
【本報消息】香港虛擬貨幣交易JPEX平台被揭無牌經營，經當地警方調查後發現集團部分骨幹成員將不法資金轉移至本澳，通報本澳司警協助跟進。司警根據情報鎖定兩名香港男子，前日在新口岸某酒店將兩人截獲，成功凍結三個賭場戶口及扣押合共約一千四百萬港元現金和籌碼。目前正追查至少一名在逃者下落。
轉移不法資產來澳
兩名涉案香港男子分別姓何，廿九歲，報稱兌換店職員；姓盧，廿九歲，報稱網絡工程師。司警落案控以“犯罪集團”、“清洗黑錢”及“電腦詐騙”罪，移送檢察院偵辦。
案情顯示，司警局近日接獲香港警方通報，要求協助調查一宗特大虛擬貨幣詐騙案件。司警經與香港警方交流資料，確認港警正立案調查JPEX詐騙案，並獲悉港警採取行動後，有集團骨幹成員將部分不法資金轉移至本澳。司警隨即立案跟進並鎖定兩名JPEX平台場外交易所的負責人何某及盧某，發現兩人九月多次進出本澳賭場及開設博彩帳戶。
司警人員前日採取行動，在新口岸某酒店房間內截獲兩名嫌犯，在盧某身上搜出六百萬港元籌碼及七萬港元現金；何某身上搜出五十萬港元籌碼，並即時凍結何某在本澳娛樂場帳戶內的三百萬港元，以及另一名在逃者博彩帳戶內的五百二十萬港元。
兩嫌負責清洗黑錢
經查問，兩名嫌犯均拒絕合作及交代資金來源。惟司警根據調查所得及結合香港警方的資料，相信兩人同爲JPEX詐騙集團的骨幹成員，負責利用本澳娛樂場帳戶轉移、隱藏及清洗犯罪的不法利益。
三澳人被騙百四萬
虛擬貨幣交易JPEX平台詐騙案，司警今年九月廿五至廿八日先後接獲三名本澳居民報案，稱透過社交媒體廣告連結下載由JPEX營運的手機軟件“JPEX WALLET”後，在該虛擬錢包注資購買由其發行的JPC幣及其他虛擬貨幣。其後得悉JPEX並無向香港證監會申領在當地經營虛擬資產交易平台的牌照，欲提取虛擬貨幣不果，懷疑被騙報案求助。三人稱損失合共一百四十四萬七千二百〇五澳門元。
