十三筆欺詐交易涉款十二萬

貿易行男負責人碌卡套現被拘

【本報消息】氹仔一家保健品貿易公司於去年八月下旬，涉嫌利用POS終端機進行十三筆可疑借記卡和信用卡交易，涉及金額合共十二萬〇一百七十六元。司警同年十月接獲銀行檢舉調查後，前日在氹仔一住宅單位拘捕涉案貿易公司本地男負責人。

經POS機交易

被捕本地男子姓江，四十歲，報稱商人。司警落案控以電腦詐騙、濫用擔保卡或信用卡及清洗黑錢罪。案件移送檢察院偵辦。司警經聯絡案中八名持卡人，均聲稱並沒有到涉案貿易公司刷卡消費。涉案借記卡和信用卡的來源和資料等，司警跟進調查。現時涉案貿易公司已沒有營運。

案情顯示，去年十月，司警接獲本澳一家銀行檢舉，指一家商戶在受理海外銀行卡交易時出現可疑情況，可疑交易主要透過借記卡和信用卡進行，涉案商戶利用POS終端機完成有關交易，共涉及十三筆可疑交易，當中交易使用一張美國借記卡和七張日本信用卡，所涉及金額合共十二萬〇一百七十六澳門元。

全轉嫌犯戶口

司警調查後，確認涉案商戶是位於氹仔的一家保健品貿易公司。司警接獲檢舉後，涉案貿易公司已沒有營運跡象。據銀行提供交易記錄顯示，去年八月二十二日，涉案貿易公司的POS終端機曾經以一張美國借記卡進行一筆可疑交易，司警不排除當時的交易是試機。同年八月二十八日凌晨時段，涉案貿易公司同一部POS終端機於短時間內，共進行十二筆、以七張日本信用卡進行的可疑交易。

經檢舉銀行向發卡銀行核實，確認涉案十三筆可疑交易的持卡人均已向發卡銀行申報有關交易全屬欺詐。由於檢舉銀行已經對涉案十三筆欺詐交易完成結算，結算款項合共為十二萬〇一百七十六元，款項已全數轉入涉案貿易公司負責人、即江某的銀行賬戶。司警進一步追查，確認贓款已被江某透過轉賬或自動櫃員機提現方式用於日常開支。前日，司警在氹仔一住宅單位拘捕涉案江某。